70 milyon avroluk vergi dolandırıcılığı!

Vergi kaçakçılığının ise 70 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Daha spesifik olarak, örgüt üyeleri var olmayan şirketler kuruyorlardı.

Bunlardan 3'ü lider olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Sanal işletme hesaplarından 1.500.000 Euro'nun üzerinde bağışta bulunuldu.

Ekonomik Polis Müdürlüğü'nden , üyeleri sahte belgeler kullanarak sınır ötesi KDV dolandırıcılığında aktif olan çok üyeli bir suç örgütü dağıtıldı. ve var olmayan ticaret şirketlerinin kurulması yoluyla sahtekarlıkla iade edilebilir avanslar elde etmek.

11 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen polis operasyonunda, 3 liderinin de aralarında bulunduğu -10- suç örgütü üyesi olmak üzere -11- kişi tutuklandı.

Haklarında - duruma göre - suç örgütü, sahtecilik, Yunan Devleti'ne ve Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarına karşı sürekli dolandırıcılık, suç faaliyetlerinden kara para aklama ve silahlara ilişkin yasaların ihlali nedeniyle bir ceza davası açıldı. Zararlı ilaçlar ve Ulusal Gümrük Kanunu'na dahil olurken aynı zamanda dosyada -23- kişi de yer alıyor.

Aylarca süren soruşturma sonucunda yukarıda belirtilenlerin KDV'nin ödenmemesini örtbas etmek amacıyla belirli bir süreye ve belirli yapıya ve organizasyona sahip bir suç örgütü kurarak bu örgüte katıldığı ortaya çıktı. veya KDV iadesi haklarının hukuka aykırı olarak tesis edilmesi, hukuka aykırı ekonomik çıkar toplanması ve yasa dışı mali yardımın, teknoloji ürünleri ticareti yapan mevcut olmayan şirketler veya aşağıdaki özelliklere sahip tüzel kişiler aracılığıyla Yunan Devleti ve Avrupa Birliği fonlarından alıkonulması. "kaybolan tüccar".

Yasadışı amaçlarına ulaşmak için örgüt üyeleri:

Şirket kurmak için sahte belge ve yalan beyanname kullandıkları, Bağımsız Kamu Gelirleri İdaresi'ne sahte kira beyannameleri sundukları,

Hiçbir zaman yerleşmedikleri ve ticari faaliyet geliştirmedikleri şirketin genel merkezi olarak ilan edilen yerler,

Şirketlerin yöneticisi/temsilcisi olarak "kafadan adamlar" veya tüzel kişilerle ilgisi olmayan gerçek kişi unsurlarının kullanılması,

bu bilgiler üzerinden KDV numarası atadılar ve taksisnet kodlarını aldılar,

Verilerin Genel Ticaret Siciline tescil edilmesi,

Şirketlerin işyerleri-merkezlerinin kiraya verildiği iddialarının elektronik platformlarda beyan edilmesi, vergi beyannamelerinin verilmesi ve izin verilen avans ödemesi için ilgili hibe başvurularına başvurulması ve

kurumsal banka hesapları ve ilgili banka kartları açmaya ve elektronik bankacılık kodları yayınlamaya devam ettiler.

Aynı zamanda, eylemlerinin kovuşturma makamları tarafından ifşa edilmesini önlemek için, yeni tüzel kişilikler kurmaya, sürekli olarak yeni üyeleri yönetici olarak atamaya ve sanal ticari işlemleri, banka hareketleri ağı ile birleştirilmiş bir banka hareketleri ağı aracılığıyla kapsamaya özen gösterdiler. F.P.A.'nın periyodik beyanları arasındaki tutarsızlıklar banka kredileri ve tutulan hesaplara ilişkin masraflar ile ilgili olarak.

Bunun sonucu olarak, vergi otoriteleri tarafından var olmayan kişilere veya "saman adamlara" karşı "haksız yere ödeme yapıldığı" şeklinde kararlar verilmiş, bunların iyileşme olasılığı reddedilmiş ve örgüt üyelerine yönelik cezai ve idari yaptırımlardan kaçınılmıştır. Tipik bir durum, kişisel bilgilerin ele geçirilmesi yoluyla -5- şirketin kurulması ve kuruluş üyeleri tarafından görünmez bir şekilde yönetilen -26- şirketin kendisine devredilmesidir. Bu kişi güncellenen kamu borcu sahipleri listesinde yaklaşık 3.250.000 euro tutarında yer alıyor.

Özellikle KDV dolandırıcılığı konusunda, üyelerin yönettiği şirketlerin sahte KDV belgeleri düzenlediği ortaya çıktı. Yurtiçi işlemler ve Topluluk içi teslimatlar için -16.000.426,39- Avro tutarında ve -13.545.119,26- Avro değerinde sahte belgeler alınmış olup, sahte faturaların ve sunulan sahte beyanların değerinin sahte olarak ödenmesi için ilgili banka ödemeleri yapılırken KDV

Bu süreçte üyeler KDV iadesi olarak toplam -5 milyon 426 bin 106 euro tahsil etti. malların sanal teslimatı için, Avrupa Birliği üye ülkelerinden -70.000.000 euro değerinde ürünler ithal ederek ilgili KDV'yi karşılamayı başardıkları ortaya çıktı. -13.548.387- euro değerinde.

İade edilebilir avansın hileli olarak dağıtılması, hilelere başvurulması ve şirketlerin altyapılarının, deneyimlerinin ve muhasebe prosedürlerinin sürekli takip edilmesinin istismar edilmesi konusunda, yanlış, hatalı veya eksik KDV beyanı ile hukuka aykırı olarak bu mali destekten yararlandılar. ve brüt ciro.

Böylece örgüt, 69 kuruluşu yasa dışı yardımdan yararlandırarak toplam -9 milyon 695 bin 525,34 avro alırken, diğer -13 şirket aracılığıyla da -3 milyon 582 bin 66 avro daha toplamaya çalıştı.

Ayrıca soruşturma kapsamında -22- firmanın banka hesaplarından 1.556.333,82 euro ele geçirildi.

Tutuklananlar Yunanistan Avrupa Savcıları Bürosu'na götürüldü.