Yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu!

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç." bilgisini verdi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 13. Göç Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Dünyada en temel risklerden birinin mali suçlar olduğunu belirten Soylu, Avrupa ve dünyanın mali suçlara karşı ortak karar almaması durumunda ülkelerin tek başına bunla baş edebilme gücünde problemler yaşanacağını söyledi.

Yasa dışı bahsin İngiltere ve Malta merkezli olduğunu belirten Soylu, "Aynı zamanda Balkanlar ve etrafımızdaki coğrafyaya, bize sirayet eden bir kanser gibi yayılmaktadır. Bu suç ve suç örgütlerini de desteklemektedir. " diye konuştu.

"DOLAŞIM KRİPTO PARALAR ARACILIĞIYLA SAĞLANIYOR"

Soylu, bu paraların dolaşımının da kripto paralar aracılığıyla sağlandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir taraftan dünyada ve Avrupa'da yasa dışı bahsi engelleyen bir tablo ortaya çıkmazsa, ki bunun merkezinin neresi olduğunu biraz önce söyledim, bu dosyaları da o ülkelere gönderdik. Kripto para da bunun taşıyıcılığını yapmakta. Türkiye hassas şekilde suç gelirlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin ve aynı zamanda bunların kripto parayla taşınma yöntemini engellemek için bütün kurumlarıyla çalışmaktadır.

Ancak bunun için kripto paranın transfer edildiği yer, transfer edileceği yer, yasa dışı bahsin oynandığı yer, oynanacağı yer, harekete geçirildiği yer, server'ların tutulduğu yer, bütün bunların tamamının ortak bir akılla beraber yani Avrupa'nın, Batı'nın ve bütün ülkelerin de içinde olduğu ortak akılla beraber yönetilmesi gerekiyor. Maalesef bu tehlikenin farkında değiller, kendi dertleri sebebiyle."

"TÜRKİYE HER MESELEDE OLDUĞU GİBİ KENDİ GÖBEĞİNİ KESTİ"

Türkiye'nin her meselede olduğu gibi kendi göbeğini kestiğini dile getiren Soylu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile kaçakçılık, organize, istihbaratın da arasında bulunduğu tüm birimleriyle Emniyet Genel Müdürlüğünün çok başarılı bir operasyona imza attığını söyledi.

Soylu, "Bu operasyon nerden çıktı? Bu operasyon Kıbrıs'tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç." ifadelerini kulandı.